ALVORECER.
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A prisão de Khanani pelo US shocks money-changers.
KARACHI: A notícia sobre a prisão de Altaf Khanani, um conhecido trocador de dinheiro, pelas autoridades dos EUA enviou ondas de choque entre as empresas de câmbio que operam no Paquistão. Eles temem mais prisões à medida que mais e mais transações são examinadas em todo o mundo.
As autoridades dos EUA revelaram na sexta-feira que haviam preso Altaf Khanani em setembro e acusaram sua empresa, a Organização de Lavagem de Dinheiro Khanani (MLO), de lavagem de fundos ilícitos para grupos criminosos organizados, organizações de tráfico de drogas e grupos terroristas designados em todo o mundo.
Enquanto a maioria dos cambistas evitava discutir a questão da prisão de Altaf, eles aceitaram que o incidente pode aumentar sua pressão sobre eles. Eles também esperam que apareçam mais nomes no caso, uma vez que o homem tem conexões profundas no Paquistão.
Altaf, um Karachiite de nascimento, era um parceiro do grupo Kalia, um dos maiores trocadores de dinheiro trabalhando sob o nome de Khanani e Kalia. A empresa de câmbio foi banida há cerca de cinco anos e seus escritórios foram fechados pela FIA.
Quatro de seus funcionários foram presos, mas o caso não pôde ser provado contra eles no tribunal. Eles foram liberados, mas o Banco do Estado não restaurou sua licença porque eles também eram procurados em casos de lavagem de dinheiro em vários países.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) divulgou na sexta-feira o negócio de serviços monetários Al-Zarooni, com sede em Dubai, por ser de propriedade, direta ou indiretamente, do MLO Khanani e por assistir, patrocinar ou prestar apoio financeiro ao MLO Khanani.
Suas propriedades em que o Khanani MLO ou Al Zarooni Exchange têm interesse, foram bloqueadas e as pessoas dos Estados Unidos foram proibidas de se envolver em transações com elas.
Um trocador de dinheiro, que desejava não ser identificado, disse que Haji Haroon, outro trocador de dinheiro, foi apanhado por agências de segurança em conexão com o branqueamento de capitais.
"Nos últimos quatro meses, ele esteve sob custódia da agência e revelou 82 nomes de cambistas, empresários e políticos envolvidos na transferência de dinheiro ilegal do Paquistão", disse o cambista.
A Associação Forex do Paquistão (FAP) não traiu nenhum alarme sobre a prisão, mantendo que os cambistas no Paquistão não tinham vínculos com nenhum negócio ilícito.
"Eu acredito que as empresas de câmbio que operam no Paquistão não estão envolvidas neste tipo de financiamento terrorista ou lavagem de dinheiro. Não sinto que tenho que me preocupar ", disse Malik Bostan, presidente da FAP.
Ele disse que é impossível erradicar completamente o sistema de Hundi. Tem trabalhado em todo o mundo e o dinheiro ilegal é transferido através desses canais ilegais.
O fluxo de dinheiro ilegal acredita-se ser alto do Paquistão, em particular para o Dubai, dois meses atrás o Paquistão foi colocado entre os três principais investidores na propriedade de Dubai.
Os cambistas do dinheiro estavam relutantes em nomear nomes, mas disseram que os antigos parceiros de Khanani e seus vínculos comerciais no Paquistão podem ver problemas.
O Secretário Geral da Associação das Empresas de Câmbio do Paquistão Zafar Paracha disse que existem algumas maneiras populares de enviar dinheiro ilegal do Paquistão: através de Hundi; transportando dinheiro pessoalmente, em forma de ouro e diamantes.
A transferência de riqueza através de diamantes ganhou popularidade em alguns meses, sua demanda aumentou sem uma razão óbvia. Milhões de dólares podem ser transferidos através de um pacote muito pequeno de diamantes.
Publicado em Dawn, 15 de novembro de 2015.
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Comentários (38) Fechado.
Este sistema de Hundi deveria ter sido submetido a rigoroso escrutínio há muito tempo, mas ninguém no governo cuidou.
Isso dá um nome ruim aqui nos EUA sobre os sul-asiáticos.
Organização Khanani de Lavagem de Dinheiro. Bem, o nome de sua empresa diz tudo de verdade.
"Organização Khanani de Lavagem de Dinheiro (MLO)" - que tipo de nome da empresa é AQUELE?
Isso é uma espécie de piada?
Outro puro sangue do mesmo estábulo.
Corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal são problemas globais, não apenas desafios para países em desenvolvimento, mas também para países desenvolvidos. Bem-vindo ao mundo de gananciosos.
Eu não sou contra a comunidade de Menon, mas com seu tipo de ética de negócios, eles são um dos maiores negociantes de rodas do Paquistão. Se olharmos para trás o historial dos últimos 30 anos, no mercado de capitais, no forex e nos fraudes bancários, alguém dessa comunidade está diretamente ou diretamente envolvido. As autoridades devem colocar uma verificação dupla quando essas pessoas estão expostas nos negócios onde o nome do país está em jogo. Espero que em breve aprendam uma boa lição e pare as práticas de mal.
Existe realmente uma organização de lavagem de dinheiro com designação MLO. Kaalia. Este é um mundo subterrâneo aberto.
Shah: quem pode manter um nome obviamente estúpido? e qualquer país até permitiria registrar tal nome.
Offcourse politicamente corrompido dinheiro por nossos políticos.
Por que você inclui todos os países do sul da Ásia?
Khananni Money Laundering Organization - seriamente - é o nome da organização ou estou lendo isso errado.
Onde quer que não seja desejável, o nome aparece. Isso aumenta a questão da credibilidade.
pk Tem algum bom nome?
É apenas o direito do governo fazer lavagem de dinheiro! Todos os outros são criminosos. Controlar as finanças das pessoas é a maneira mais segura de manter os escravizados. E essa mentalidade agora está se tornando uma epidemia global.
Eles deram ao esquema um nome "Khanani MLO". O nome de sua empresa é "Al Zarooni Exchange", uma empresa de câmbio baseada em dubai.
Nosso sistema inteiro é criminoso e corrupto, mas nós o aceitamos como uma oportunidade concedida. Nós acordamos em parte quando o Ocidente apontar nossas fraquezas e, depois disso, colocamos as questões sob o tapete. Única solução é mérito, localização, propriedade, verdade, justiça , descentralização e boa governança. Envolva o Paquistão para que possamos nos orgulhar do nosso passaporte.
M Jamal Muitas pessoas poderosas que se beneficiam de todas as coisas erradas que acontecem no Paquistão para qualquer ação significativa a ser tomada contra eles.
A única maneira de efetivamente controlar a transferência de dinheiro de Hundi é permitir a transferência de dinheiro fácil sem impostos de jugga do governo. As regras Dar-made de taxar as remessas e a forte retenção na fonte sobre as retiradas de dinheiro dos bancos são os nighmares mesmo para o bem para fazer as pessoas, para não falar dos pobres que dependem inteiramente de pequenas quantias de dinheiro que lhes são enviadas por seus entes queridos, trabalhando no exterior apenas por suas famílias vivas de boca a boca.
A liberdade básica exige - não, mandatos - que as pessoas sejam livres para escolher como trocam dinheiro. As leis que exigem que você só pode usar um banco é o que está errado, em primeiro lugar. Não há um lugar concebível para que um governo dite como as pessoas podem e não podem trocar seus bens e dinheiro. Não há nada de errado com o sistema Hundi / hawala.
Recentemente, descobri que a maioria dos cambistas no Paquistão compra notas de moeda estrangeira de expatriados sem dar um recibo apropriado e sem entrar esses montantes em seus registros de computador. Obviamente, toda essa divisa é usada para lavagem de dinheiro à medida que o banco estadual não está informado deste montante, uma vez que não há registro de que esses valores sejam recebidos. Todo mundo deve ser solicitado a solicitar um recibo gerado pelo computador no momento da conversão de sua moeda estrangeira e a maioria dos bancos devem negociar em conversão de moeda estrangeira int Rs. para reduzir o mau uso.
Espero que isso conduza a uma investigação posterior por parte dos EUA; expondo nossos líderes corruptos e seus canais de louvores de dinheiro; Se acontecer, é uma boa notícia para o Paquistão.
NoNy Em 10 de novembro de 2008, Khanani & amp; Kalia foi encerrada com todos os seus estabelecimentos e operação bancária no Paquistão ... Desde então, Khanani e Kalia não têm funcionalidade de tal negócio. Pode estar fazendo algo nos EUA desde então, pode ser possível e sob os olhos da administração dos EUA. Agora, parece que se tornou conveniente e, possivelmente, um bom tempo para agradar a alguém no hindu-bronzeado, e também para colocar um pouco mais pressão sobre o R Shareef, visitando DC; É o jogo que os EUA desempenha em benefício, por vezes aproveita-os e às vezes beneficia o Paquistão;
Sohail, que esperamos de tudo o que você sugeriu? Dos patrocinadores de negócios da Hawala e seus clientes? O relatório é que o Paquistão ocupa a terceira posição como investidores em Dubai proerty. Os investidores não são pessoas comuns. O nome MLO mostra o quão poderoso eles são.
Shah, não, não.
AXH "... mas ninguém no governo se importou"
Na verdade, eles fazem. Eles usam sozinhos.
pk "Isso dá um nome ruim aqui nos EUA sobre os sul-asiáticos".
Oh vamos lá. Não é até amendoim que o que os banqueiros dos EUA e da UE fizeram ou estão fazendo.
Ainda não é bom para nós fazer isso.
Que pena. Até o momento em que não estava prejudicando os EUA, todo o dinheiro obtido de países pobres foi mais do que bem, nos EUA e na UE e na Suíça.
O pobre Mushi tem chorado sobre eu mesmo na ONU. A Inglaterra não cooperou com um iota sobre o dinheiro de Zardari.
De qualquer forma, quando atinge a si mesmos, todas as leis e éticas estão em ação, mesmo que novas leis sejam feitas conforme necessário. Quando os EUA precisavam disso, os bancos da Swill são feitos para revelar o dinheiro escondido.
Bênção disfarçada para nós.
É um negócio corrupto e os bancos suíços fazem as mesmas coisas por anos. O governo do Paquistão deve libertar mão para empresas de lavagem de dinheiro e, em troca, eles fornecem toda a informação quando o governo precisa.
Farid Nada de errado nisso. é um nome honesto. Eles tomam dinheiro sujo e limpam para as pessoas. Pode não ser legal, no entanto.
É um esforço para compartilhar em todas as transações. Todo governo quer ter controle sobre a transferência de dinheiro para cobrança de impostos, caso contrário, por que a transação de pessoa para pessoa deve ser feita somente através de bancos.
a sério? Quero dizer, realmente? Khanani Money LAUNDERING Organization. Alguém deve estar puxando as pernas aqui. É como dizer "aa bael mujhe maar"
Não me surpreende que este grupo tenha sido alvo dessa maneira, pois eles realmente estavam envolvidos em lavagem de dinheiro.
O que me surpreende é o número de pessoas aqui na seção de comentários que parecem confundidas pela designação da MLO pelo Departamento do Tesouro dos EUA. A Organização de Lavagem de Dinheiro não é e não foi parte de seu nome. Pelo amor de Deus. faça algum pensamento!
hundi exsists por mais de 100 anos, os sindhis o usaram para trocar todo o país pela península árabe.
agora se chama dinheiro sujo por impostos impostos pelos estados modernos.
Os EUA têm jurisdição para prender pessoas no Paquistão? E o Paquistão deixa isso acontecer? Sickening ..
Sohail eu endosso suas opiniões.
Somente os governos estrangeiros podem prender e levar à justiça nossos criminosos. Você não vai ouvir o governo do Paquistão trazendo criminosos à justiça. Pelo contrário - os criminosos são investigados e investigaram um pouco mais, mas nenhuma acusação nunca foi levada contra eles. Um conto de decadência moral no seu pior!
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